Brasiliens Zentralbank liquidiert REAG wegen Betrugsvorwürfen

Die brasilianische Zentralbank hat die sofortige Liquidation des Finanzdienstleisters REAG/CBSF angeordnet. In einer offiziellen Mitteilung begründete die Aufsichtsbehörde den drastischen Schritt mit "schwerwiegenden Verstössen gegen die Regeln für die Geschäftstätigkeit von Institutionen, die Teil des nationalen Finanzsystems sind".

Verbindung zum Banco Master-Skandal

Die Massnahme steht im direkten Zusammenhang mit dem Kollaps der Banco Master, die bereits im November 2025 unter Liquidation gestellt wurde. Die brasilianische Bundespolizei nahm am Mittwoch den REAG-Gründer Joao Carlos Mansur ins Visier ihrer Ermittlungen wegen mutmasslichen Betrugs bei der Banco Master.

Nach Erkenntnissen der Zentralbank war REAG an betrügerischen Fondstransfers beteiligt, die im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Master identifiziert wurden. Die genaue Höhe der verschobenen Gelder wurde nicht bekannt gegeben.

Weitere Ermittlungen wegen Geldwäsche

Das Unternehmen geriet bereits im vergangenen Jahr ins Visier der Ermittler. Im Rahmen einer separaten Polizeiaktion gegen milliardenschwere Geldwäsche- und Betrugsmaschen wurde REAG durchsucht. Diese Operation richtete sich gegen kriminelle Netzwerke im brasilianischen Kraftstoffsektor.

Geringe Systemrelevanz

Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe betont die Zentralbank, dass von der Liquidation keine Gefahr für das brasilianische Finanzsystem ausgeht. REAG/CBSF macht lediglich weniger als 0,001 Prozent der bereinigten Gesamtaktiva des brasilianischen Finanzsystems aus.

Die Liquidation ist Teil der verschärften Aufsichtsmassnahmen der brasilianischen Zentralbank, die nach mehreren Finanzskandalen ihre Kontrollen intensiviert hat. Für Anleger unterstreicht der Fall die Bedeutung strenger Regulierung und Überwachung im Finanzsektor.