Credit Suisse akzeptierte verdächtige Rechnungen für Greensill-Kredit über 140 Mio. $
Auf den Rechnungen aufgeführte Unternehmen behaupten, dass sie die angegebenen Geschäfte nicht getätigt haben
Die Credit Suisse hat Greensill Capital einen Notkredit in Höhe von 140 Millionen Dollar gewährt, der zum Teil auf Rechnungen von Unternehmen beruhte, die bestreiten, jemals die in den Dokumenten beschriebenen Aktivitäten durchgeführt zu haben. Das geht aus Medienberichten hervor.
Weniger als fünf Monate vor dem Untergang von Greensill, einem Unternehmen für die Finanzierung von Lieferketten, das den ehemaligen britischen Premierminister David Cameron zu seinen wichtigsten Beratern zählt, gewährte die Schweizer Bank den Kredit im Oktober 2020.
Laut Dokumenten, die Medien und anderen mit der Angelegenheit vertrauten Personen eingesehen wurden, dienten Rechnungen, die von der Liberty Commodities des Metallmagnaten Sanjeev Gupta erstellt und an Greensill verkauft wurden, als Sicherheit für den Kredit. Der FT wurde von einigen der auf den Rechnungen aufgeführten Parteien mitgeteilt, dass sie keine Geschäfte mit Liberty gemacht haben.
Das offensichtliche Versehen, dass fragwürdige Rechnungen als Sicherheit verpfändet wurden, wirft ein neues Licht auf die Unzulänglichkeiten des Risikomanagements der Credit Suisse.
Außerdem wirft es neue Bedenken hinsichtlich der Politik von Greensill und Liberty auf. Das Serious Fraud Office in Großbritannien und die französischen Behörden untersuchen Guptas GFG Alliance, zu der auch das Rohstoffunternehmen gehört, wegen möglicher Betrugs- und Geldwäschefälle. GFG hat jegliche Unregelmäßigkeiten stets zurückgewiesen.
Eine Bedingung des Credit Suisse-Kredits besagt, dass der Wert der Sicherheiten mindestens so hoch sein muss wie die geliehenen 140 Millionen Dollar. Rechnungen in der Bilanz von Greensill durften nach den Bestimmungen der Finanzierungsvereinbarung nur dann zu dieser Summe beitragen, wenn die auf der Rechnung genannte Partei ein Investment-Grade-Rating hatte.
In den Tagen vor dem Konkurs von Greensill veröffentlichte die Credit Suisse eine Forderungsaufstellung vom Februar 2021, in der 99 Millionen Dollar dieser potenziellen Rechnungen mit den Namen von 12 verschiedenen Firmen aufgeführt waren.