Undichte Stelle bei Credit Suisse entlarvt Kriminelle
Bank hat Menschenhändler und andere dubiose Kunden
Ein massives Leck bei einer der größten Privatbanken der Welt, der Credit Suisse, hat das verborgene Vermögen von Kunden aufgedeckt, die in Folter, Drogenhandel, Geldwäsche, Korruption und andere schwere Verbrechen verwickelt sind.
Das Leck enthält Details zu Konten von 30.000 Kunden der Credit Suisse in der ganzen Welt und entlarvt die Nutznießer von mehr als 100 Milliarden Schweizer Franken (80 Milliarden Pfund)*, die bei einem der bekanntesten Schweizer Finanzinstitute angelegt sind. Recherchen eines internationalen Journalisten-Netzwerks brachten die dunklen Machenschaften der Schweizer Bank ans Licht.
Die undichten Stellen deuten auf weitreichende Versäumnisse bei der Sorgfaltspflicht der Credit Suisse hin, trotz jahrzehntelanger wiederholter Versprechen, dubiose Kunden und illegale Gelder auszusortieren. Aufgedeckt wurde, wie die Credit Suisse wiederholt Bankkonten für eine ganze Reihe von Hochrisikokunden in aller Welt eröffnet oder unterhalten hat.
Dazu gehören ein Menschenhändler auf den Philippinen, ein Börsenchef in Hongkong, der wegen Bestechung im Gefängnis sitzt, ein Milliardär, der den Mord an seiner libanesischen Popstar-Freundin in Auftrag gegeben hat, Führungskräfte, die die staatliche Ölgesellschaft Venezuelas geplündert haben, sowie korrupte Politiker von Ägypten bis zur Ukraine.
Ein dem Vatikan gehörendes Konto in den Daten wurde verwendet, um 350 Mio. € (290 Mio. £) für eine angeblich betrügerische Investition in Londoner Immobilien auszugeben, die im Mittelpunkt eines laufenden Strafverfahrens gegen mehrere Angeklagte, darunter ein Kardinal, steht.
Die umfangreichen Bankdaten wurden von einem anonymen Informanten an die deutsche Süddeutsche Zeitung weitergegeben. "Ich glaube, dass die Schweizer Bankgeheimnisgesetze unmoralisch sind", sagte der Informant in einer Erklärung. "Der Vorwand, die finanzielle Privatsphäre zu schützen, ist lediglich ein Feigenblatt, das die schändliche Rolle der Schweizer Banken als Kollaborateure von Steuerhinterziehern verdeckt."
Die Credit Suisse erklärte, dass das strenge Schweizer Bankgeheimnis sie daran hindere, sich zu den Vorwürfen in Bezug auf einzelne Kunden zu äußern.
"Die Credit Suisse weist die Anschuldigungen und Schlussfolgerungen über die angeblichen Geschäftspraktiken der Bank entschieden zurück", so die Bank in einer Erklärung. Die von den Reportern aufgedeckten Sachverhalte beruhten auf "selektiven, aus dem Zusammenhang gerissenen Informationen, die zu tendenziösen Interpretationen des Geschäftsgebarens der Bank führen".
Die Bank erklärte außerdem, dass die Vorwürfe größtenteils historisch bedingt seien und in einigen Fällen aus einer Zeit stammten, in der "Gesetze, Praktiken und Erwartungen an Finanzinstitute ganz anders waren als heute".
Während einige Konten in den Daten bis in die 1940er Jahre zurückreichen, wurden mehr als zwei Drittel der Konten nach 2000 eröffnet. Viele dieser Konten waren noch bis weit in das letzte Jahrzehnt hinein offen, und ein Teil davon ist auch heute noch offen.
Die Credit Suisse verwaltet ein Vermögen von mehr als 1,6 Milliarden CHF (1,3 Milliarden Pfund) und ist nach der UBS einer der größten Kreditgeber der Schweiz. Sie beschäftigt fast 50.000 Mitarbeiter, darunter eine beträchtliche Anzahl in Zürich, wo die Bank ihren Hauptsitz hat.
Viele der 3.500 Kundenbetreuer, die vermögende Kunden finden und betreuen, sind jedoch über die ganze Welt verteilt. Die geleakten Konten sind mit Kunden der Credit Suisse aus mehr als 120 Ländern verbunden, wobei die meisten Kunden in Entwicklungsländern leben.
Länder wie Venezuela, Ägypten, die Ukraine und Thailand, die zu den Ländern mit den meisten Kunden in den Daten gehören, haben seit langem mit politischen und finanziellen Eliten zu kämpfen, die ihr Vermögen im Ausland verstecken.